证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-097 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 16 日、
审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行 A
股股票相关的方案。
根据公司申报准备工作的安排，公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第
十七次临时会议，审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》等议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进
行了修订，现就 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订内容
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行已履行的决策程序
报告期变更为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年
释义 释义
报告期各期末变更为 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 9 月 30 日
二、本次非公开发行的 更新锂电材料市场情况；
背景和目的 公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日
第一节 本次非公 六、本次发行是否导致 更新截至本预案公告日高兴江先生持股情况；
开发行股票方案 公司控制权发生变化 更新本次发行完成后高兴江先生持股比例
概要 八、本次发行方案取得
批准的情况以及尚需 更新本次非公开发行已履行的决策程序
呈报批准的程序
第二节 董事会 二、本次募集资金投资
更新锂电材料市场情况；
关于本次募集资 项目的必要性与可行
公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日
金使用的可行性 性
分析 三、本次募集资金投资 更新年产 2 万吨电池级碳酸锂项目审批情况：包括项
项目的基本情况 目建设用地与环评批复情况；
更新 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目审
批情况：包括项目建设用地与环评批复情况；
更新年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目审
批情况：环评批复情况
第四节 公司利润 二、公司最近三年利润
分配政策和执行 分配及未分配利润的 更新 2020 年度利润分配履行的决策程序与实施进展
情况 使用情况
《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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