股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
福建·漳州
二〇二一年十二月九日
漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
漳州片仔癀药业股份有限公司
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片
仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司 2021 年第二次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作
人员的许可。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以
记名投票的方式进行表决。
七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按
股份数清点计算。
九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各
一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、监票组的职责：
十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为
废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。
特别提醒：根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股
东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式
出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。确需现场参会的，请务必确保
本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温
测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
漳州片仔癀药业股份有限公司
时间：2021 年 12 月 9 日（星期四） 09：00
地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）
主持人：董事长潘杰先生
一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的
股份数
二、宣布会议开幕
三、进入会议议程
（一）、宣读议案
议案一： 审议《公司关于补选董事人选的议案》。
（二）、股东发言
（三）、推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
（四）、与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
（五）、监事点票、股东代表监票、工作人员计票
（六）、主持人宣读表决结果
（七）、宣读会议决议
（八）、律师宣读法律意见书
（九）、与会董事签署会议决议及会议记录
四、宣布会议闭幕，散会
漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
议案一
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于补选董事人选的议案
各位股东、股东代表：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名增补林纬
奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。任期自 2021 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附：林纬奇先生个人简历
林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987
年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6 月
至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996 年 9 月，
历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996 年 9 月
至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001 年 12
月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014
年 3 月至 2021 年 11 月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。
以上议案，请各位股东、股东代表审议！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月九日
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