A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2021-056
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第五
届监事会第七次会议〔属 2021 年第 5 次临时会议（2021 年度总第 9
次会议）〕
通知和议案等书面材料于 2021 年 11 月 19 日送达各位监事，
会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表
决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，会议认为：公司拟订的《中
国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
股权激励管理办法》
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有
利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，
使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公
司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性和创
造性，促进公司持续、稳定、健康发展，实现股东利益最大化和国有
资产保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议
案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划管理办法>的议案》，会议认为：公司拟订的《中国中铁股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》 符合有关法律法
规的规定，有利于贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划。同意
将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会
议审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股
票激励实施考核管理办法>的议案》
，会议认为：公司拟订的《中国中
铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合有关法律法规的规定和公司实际情况，能确保公司限制性股票激励
计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司经营管理层、中层管理人员及核心骨干
人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H
股类别股东会议审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划授予激励对象名单>的议案》，会议认为：列入本次限制性
股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
其公示情况的说明。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
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