证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-106
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17
日发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 22 日以现场
加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审
计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及
审计工作需要，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
审计服务。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-108）。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第二期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公告的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解
锁条件成就的公告》（公告编号：2021-109）。
表决结果: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2021 年第五次临时股东大会，会议具体召开时间、地
点、会议议程和议案等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2021 年第五次
临时股东大会的通知和会议材料。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
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