中国中铁: 中国中铁第五届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
A 股代码:601390    A 股简称:中国中铁   公告编号:临 2021-057
H 股代码:00390     H 股简称:中国中铁
           中国中铁股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  本公司第五届董事会第十一次会议〔属 2021 年第 9 次临时会议(2021
年度总第 13 次)〕通知和议案等书面材料于 2021 年 11 月 19 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划(草案)及其摘要>的议案》。会议认为:公司拟订的《中国中铁
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法
规以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步健全和
完善公司的薪酬激励体系,从而吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核
心人才,增强公司活力,同时完善公司治理结构,建立股东与经营管理层
之间的利益共享、风险共担机制,促进公司持续、稳定、健康发展,实现
股东利益最大化和国有资产保值增值。同意将该议案提交公司股东大会、
A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。独立董事发表了同意的独
立意见。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中国中铁股份股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要。
  (二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》。会议认为:公司拟订的《中国中铁股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合有关法律法规的规定,
明确公司 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、
授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、
监督管理等各项内容,有利于贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划。
同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会
议审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中国中铁股份股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
  (三)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。会议认为:公司拟订的《中国中铁
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关
法律法规的规定和公司实际情况,有利于保证公司 2021 年限制性股票激
励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现。同意将该议案
提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
  (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。为实施公司 2021 年限制性股票激励计划(以
下称“激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计
划相关的以下事项:
细、缩股、配股和增发等情形时,按照激励计划的规定对限制性股票的授
予数量进行相应调整;
细、缩股、派息、配股和增发等情形时,按照激励计划的规定对限制性股
票授予价格进行相应调整;
就进行审议,办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜;
件是否成就进行审议,办理限制性股票解除限售的全部事宜;
定回购激励对象尚未解除限售的限制性股票,办理该等限制性股票回购的
全部事宜,包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公
司注册资本的变更登记等事宜;
细、缩股、派息、配股等情形时,按照激励计划的规定对限制性股票的回
购数量或回购价格进行相应调整;
职、退休、身故等特殊情形时,处理激励对象获授的已解除限售或未解除
限售的限制性股票;
激励计划业绩考核对标企业样本;
计划管理办法》的规定对激励计划的实施进行全过程管理,但如果法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经
股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等管理措施必须得到相
应的批准;
公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》法律、行政法规、部门规章和规范性文件发生修订的,授权董事会依
据该等修订对激励计划相关内容进行调整;
规、部门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由
股东大会行使的权利除外。
  提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
  上述授权事项,除有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公
司章程明确规定须由董事会决议通过的事项外,其他事项可由公司董事长
或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
  董事会同意将该议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股
类别股东会议审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (五)审议通过《关于公司成立独立董事委员会的议案》,同意成立
独立董事委员会,成员包括钟瑞明董事、张诚董事、修龙董事。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (六)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案》,
同意召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议,由董事会秘书负责根据证券监管机
构规定及时发出上述股东大会通知并做好股东大会的筹备工作。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (七)审议通过《关于向中铁信托有限责任公司出具股东承诺书的议
案》。
 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 (八)审议通过《关于向中铁财务有限责任公司出具股东声明书与股
东承诺书的议案》。
 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。
                     中国中铁股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国中铁盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-