证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2021-060
赞宇科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
开 2021 年第三次临时股东大会。
深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日（周三）13：30
（2）网络投票时间为： 2021 年 12 月 8 日（周三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（1）于股权登记日 2021 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
二、会议审议事项
序号 议案名称
（逐项审议）
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的公司《第五届董
事会第二十七次会议决议公告》。
（1）以上议案 1 采用逐项投票表决。
（2）以上议案 1、议案 2 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）以上议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票议案
购的资金总额
案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）
，法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
湖区古墩路 702 号）。
月 7 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
邮箱：office@ zanyu.com、zq@zanyu.com
联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用交易系统投票的投票程序
三、采用互联网系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票时间为：2021 年 12 月 8 日 09:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可 登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附：授权委托书
授权委托书
赞宇科技集团股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞
宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号） 代
理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2021 年第三次临时股东大会，并对提交该次
会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称
表决意见
非累积投票提案
同意 反对 弃权
购的资金总额
案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
附：参会回执
参加会议回执
截至2021年12月3日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股
票，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
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