证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2021-030
江苏恒立液压股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 79.8394
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪
立平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,497,015 95.2316 49,695,613 4.7684 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,497,015 95.2316 49,695,613 4.7684 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,497,015 95.2316 49,695,613 4.7684 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 992,497,015 95.2316 49,695,613 4.7684 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
份有限公司关于修
订<募集资金管理制
度>的议案》
份有限公司关于修
订<对外投资管理制
度>的议案》
份有限公司关于修
订<对外担保管理制
度>的议案》
份有限公司关于修
订<独立董事工作制
度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：阚赢、崔洋
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
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