证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2021-062
深圳市共进电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
议通知及议案清单已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共
进电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《深圳市共进电子股份有限公
司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：
公司已于 2021 年 10 月 22 日完成了《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》中限制性股票的授予登记工作，公司注册资本
由人民币 775,733,332.00 元变更为人民币 792,133,332.00 元，股份总数由 77,573.3332
万股变更为 79,213.3332 万股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权，
上述变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司章程（2021 年 11 月）》和《深圳市共进电子股份有限公司关于变更公司
注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021—063）。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：临 2021—064）。
特此公告。
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