证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2021-029
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11
月 17 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 11 月 22
日在董事长白忠泉先生的主持下，以现场结合通讯表决方式召
开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先
生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名田高
良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人，候选人个
人简历详见附件。
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
第 1 页（共 5 页）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体
内容详见《中国西电关于修改<公司章程>的公告》
（2021-031）。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国西电关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》（2021-032）
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
第 2 页（共 5 页）
附件：
董事候选人简历
大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工
商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国
西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份
有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司
副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电
电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限
公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。
院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，
工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。
曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公
司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党
委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、
总经理等职务。
通大学高电压技术专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研
究生学历、博士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司
技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，
河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电
力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程
师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016 年 4 月至今任平高集团有
限公司副总经理、党委委员，2018 年 12 月至今任河南平高电气股份有限
公司董事，2019 年 8 月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。
第 3 页（共 5 页）
业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商管理专业，大学，高级
工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委
员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、
销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东
电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公
司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。
国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of
Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞
大学经济学士学位。现任GE公司业务发展中国区执行董事，负责领导GE
大中华区业务开发工作，以支持GE航空、能源、数字、和风险投资部门
的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉
吉公司(Cargill)担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作17年,
主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是2004年成立的
摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019年11月至今，任中国西电
电气股份有限公司董事。
理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。
为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员，西安交大—MIT 数据科学
与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商
学院访问研究员，IMA 学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专
业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术
类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名
家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，
陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿
名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题 60 多项，
在 The Accounting
Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文 160 余篇，出版著作 15 部，
第 4 页（共 5 页）
获省部级以上奖 20 多项。
通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电
业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室
副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电
局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家
电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调
研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。
院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。
曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份
公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广
核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监
察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书
记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份
有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技
术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019 年 3
月退休。
第 5 页（共 5 页）
首页
微信公众号
证券之星APP
