证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-077
山西壶化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
和电话等形式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，当日，会议以现场
表决和通讯表决相结合方式按时召开。本次会议由董事长秦跃中召集并主持，应
出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司全体监事、高管列席。
全体与会董事、监事、高管确认：已收到公司第三届董事会第二十五次会议
通知及附件，已知悉和认可拟审议议案相关内容，同意以紧急会议的形式召开本
次会议，同意豁免临时董事会需提前5日发出通知的规定，本次会议的通知和召
开程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，对其合法性没有异议。
二、审议情况
公司70%股权>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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