证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-089
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的
议案》，选举李 鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为公司第五届董事会独立董事。
截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之日，潘煜先生尚未取得独
立董事资格证书，其承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的 独 立 董 事 资 格 证 书 。 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函》。
近日，公司董事会收到独立董事潘煜先生的通知，潘煜先生已参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的
《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
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