股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-064
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十九次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电话及电子邮件方
式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应有
程》的有关规定。
经与会董事审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。
为进一步提升公司车桥板块的市场竞争力，结合公司自身战略规
划和业务发展需要，拟在辽宁省丹东市设立全资子公司。
投资标的基本情况如下：
终名称以注册登记为准）；
其 100% 股权；
项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，
汽车零配件零售，普通货物仓储服务，供暖服务，以自有资金从事的
房地产项目投资（最终以注册登记为准）；
具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》
（公告号：临 2021-065）。
本议案无需提交公司股东大会批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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