证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2021-096
江苏常宝钢管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临
时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会
议于 2021 年 11 月 22 日上午 9 点以通讯方式召开。全体董事共 7 人出席会议，
其中 6 人通过通讯方式参加会议并表决（关联董事王超回避表决）。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过
以下议案：
一、审议通过《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调
整暨签署补充协议（三）的议案》
因中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）和上海嘉愈医疗投资管理
有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）未能按照约定如期支付第三期交易对价中的剩
余 1.4 亿元及延期支付违约金，经过各方协商一致，董事会同意公司与中民嘉业
及嘉愈医疗签署《医院股权购买协议之补充协议（三）》，将剩余交易对价的支付
安排进行相应调整。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于出售医疗资产及关联交易之
剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议（三）的公告》。
表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
其中，关联董事王超已回避表决。
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 9 日上午 10：00 在公司行政楼 205 会议室召开
对价支付时间调整暨签署补充协议（三）的议案》。
表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
其中，关联董事王超已回避表决。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
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