证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021—077
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021
年11月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开
司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第五次会议决定召
开。
现场会议召开时间为：2021年11月29日（周一）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
召开。
（1）截止2021年11月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股
东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案及议程
审议《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案》。
（二）议案披露情况
上述议案请查阅公司于2021年11月13日在《证券时报》和中国证监会指定网
站巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的公告》
（公告编号：2021-075）。
（三）特别提示
本次会议提案属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注（该列
议案 打勾的栏
议案名称
编码 目可以投
票）
非累积投票提案
四、会议登记方法
本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权
委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理
人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业
执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。
股东大会召开日2021年11月29日14:55之间的每个工作日上午8:30—11:30，下午
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件1）。
六、其他事项
联系人：李丹
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
七、备查文件
本公司第十届董事会第五次（临时）会议决议
特此通知
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股
份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提
供担保的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
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