上海外服控股集团股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十一月三十日
上海外服控股集团股份有限公司
一 、 会议须知………………… ……………………………………………… 3
二 、 会议议程………………… ……………………………………………… 4
三、会议议案
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保
股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定
以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召
开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续
并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，
需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言
时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次
股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其
他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
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现场会议时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅
会议出席对象：
有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东或
其代理人；
会议主持人：李栋董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、听取议案。
三、股东提问与发言。
四、确定监计票人。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布表决结果。
七、宣布股东大会决议。
八、见证律师宣读法律意见。
九、签署股东大会决议。
十、宣布大会结束。
议案一：
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）目前注册资本为
股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司发行股份募
集配套资金不超过 960,666,317.28 元用于“数字外服”转型升级项目。2021 年
金发行的上述股份的证券变更登记，公司总股本由 1,947,270,793 股增至
鉴于此，需将公司注册资本由 1,947,270,793 元增至 2,263,279,450 元。
由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，
拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
为：人民币普通股 1,947,270,793 股， 为：人民币普通股 2,263,279,450 股，
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
第二百零五条 本章程自公司 第二百零五条 本章程自公司
后生效，2020 年 6 月 10 日修订版《上 后生效，2021 年 10 月 15 日修订版《上
海强生控股股份有限公司章程》同时 海外服控股集团股份有限公司章程》同
废止。 时废止。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，
并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律、法规、规范性文件的规
定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
议案二：
关于新增日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为满足战略发展要求，提升核心竞争力，促进数字化转型，上海外服控股集
团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下
简称上海外服）拟实施“数字外服”转型升级项目，项目周期为 5 年。
为确保项目的顺利实施，上海外服拟与埃森哲（中国）有限公司（以下简称
埃森哲）签署《服务框架合同》，合同期为五年，合同金额预计 3.25 亿元人民币，
第一年预计采购额为 6500 万元人民币。
在《服务框架合同》下，双方将根据“数字外服”转型升级项目的具体服务
需求，充分协商后签署项目工作说明书，由埃森哲向上海外服交付项目成果，实
际采购金额以所签署的项目工作说明书为准。双方拟约定的项目范围主要包括：
建设新一代人力资源服务核心生产力平台、新一代对外服务门户平台、新一代供
应链平台、新一代业务支撑平台和新一代创新业务平台；科技公司运营管理体系
的建设，技术团队研发、管理、开发、运营、运维等能力建设。后续随《服务框
架合同》的逐步落地，埃森哲将为上海外服提供业务模式创新、组织与流程变革、
数字化转型和服务生态构建等服务，增强其核心竞争力。
因公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过 12 个月，属于
《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为此拟新增日常关联交
易。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关
于新增日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
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