证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-010
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605138 盛泰集团 2021/11/24
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会已将此议案提交公司 2021 年第四次临时
股东大会审议，经公司审慎考虑拟不对此对外担保进行预计，就后续新增对外担保进行逐笔
审议并披露，鉴于此，公司决定取消上述议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议，待公
司与银行协商一致后再重新向股东大会递交审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2021 年 12 月 2 日 上午 10 点 00 分
召开地点：嵊州五合东路公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《公司章程》及办理工商变更登记的议案
议案
上述议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第四次、监
事会第二届第三次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 11 月 17 日刊登
在公司指定披露媒体《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江盛泰服装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司类型并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的议案
润分配预案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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