德力西新疆交通运输集团股份有限公司
会
议
资
料
二 O 二一年十一月
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大
会的程序安排和会务工作。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2021 年 12 月 1 日 10:30－16:30 时
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头
屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼证券事务部
（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不
接受电话登记。
（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会
议当日 14:00 时在会议签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即
停止登记。在主持人宣布股东大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列
席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
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四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到手续。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间不超
过 5 分钟。除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外，主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
以上请各位股东及股东代理人知悉。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
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一、会议时间
（一）现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 14:30 时
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北
五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室
三、会议主持人暨公司董事长宣布会议开始。
四、请公司董事会秘书宣读本次股东大会议事相关规则及要求
（一）宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况；
（二）介绍嘉宾及其他参会人员；
（三）宣读会场秩序及股东提问发言办法；
（四）宣读大会表决办法；
（五）宣读计票监票办法。
五、推举计票、监票人员
（一）本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，由两名股东
代表担任。
（二）监票员： （监事）；
计票员： （股东代表）； 计票员： （股东代表）。
（三）如无异议，请鼓掌通过。
六、请公司董事长或董事长指定人员简要宣读本次股东大会审议的下列议
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案内容，提请现场股东审议。
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）《关于选举董事的议案》。
七、股东发言、提问及公司领导答疑。
八、投票表决
（一）请工作人员分发表决票，与会股东和股东代理人对提案投票表决；
（二）请计票、监票人员统计投票表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、公司董事长宣读本次股东大会决议。
十一、请见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、会议主持人宣布会议结束。
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为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司法》及本公司
章程的有关规定，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：
一、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议
的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
二、公司股东享有在股东大会的提问及发言权。
（一）本次会议股东提问和发言的时间不超过 30 分钟，发言时间请注意会
议议程安排。需要发言的股东或股东代理人可通过举手示意，得到主持人许可后
方可发言；没有股东登记要求发言的，则会议直接进行下一程序。
（二）若要求发言的股东较多，按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序，
每一个股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不
享有提问和发言权。
（三）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、
诚实的回答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露事项的提问，有
权在说明原因后不予回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。
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根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：
一、本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的表决方式；
二、现场会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下
对审议事项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
三、出席现场会议的股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表
决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代理人必须持有股东授权委托书。
四、发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
五、股东或其代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，在对应的空格内打
“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权；对每一表决事项只能选择其中一项，
都不选择视为弃权。
六、大会会场前台设有投票箱，股东及其代理人依次投票。
七、现场会议投票结束后，由监票员当场打开投票箱，监票员根据到会股东
登记册对照审核登记手续或有效证件是否齐全，由计票员统计现场会议表决票；
网络投票表决的结束时间为会议当天下午三点结束，由计票员统计合并后的表决
结果。
八、计票结束后，由监票员宣布表决结果。
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根据相关规定，现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下：
一、会议设监票人1名（监事），计票人2名（股东代表2名）。
二、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
三、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放
到设在会场的投票箱中，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并
统计表决票。计票结果经监票人核实以后，由监票人（监事）在会议上宣读。
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议案一：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO、2016-2020 年度提供审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计
工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，
公司拟续聘立信事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘
用金额为 150 万元。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
客户 2 家。
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
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赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 孙峰 2008 年 2007 年 2008 年 2022 年
签字注册会计师 强爱斌 2013 年 2011 年 2013 年 2022 年
质量控制复核人 魏琴 2005 年 2007 年 2005 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孙峰
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：强爱斌
时间 上市公司名称 职务
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
根据公司 2021 年 8 月 16 日披露的《公司 2021 年半年度报告》，公司全资
子公司东莞致宏精密模具有限公司于 2021 年 5 月合并入公司合并报表，年报审
计及内控审计范围有所增加，因此费用较上年度有所增加，详细同比变化情况如
下：
年报审计收费金额（万元） 50 120 140%
内控审计收费金额（万元） 20 30 50%
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，请各位股东及股东
代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议资料
议案二：
《关于选举董事的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东德力西新疆投资集团有
限公司及大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司建议调整公
司董事，推荐唐冠春先生、邓佳轶女士为第三届董事会非独立董事候选人，王江
先生、李玉虎先生不再担任公司第三届董事会董事。公司董事会提名委员会审查
通过董事候选人任职资格，经公司董事会审议，同意提名唐冠春先生、邓佳轶女
士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
非独立董事候选人简历：
唐冠春先生：中国国籍，无境外永久居留权；1979 年 1 月出生于新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市，汉族，本科学历。曾任新疆赛里木现代农业股份有限公司
证券事务代表、人力资源部经理；新疆旭日环保股份有限公司董事会秘书、副总
经理；现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长。
唐冠春先生未持有德新交运股份，现任公司关联方新疆维吾尔自治区国有资
产投资经营有限责任公司运营管理部部长；近三年来不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
邓佳轶女士：中国国籍，无境外永久居留权；1984 年 1 月出生于上海市，
汉族，本科学历，研究生在读。曾任美世咨询高级分析师、普华永道高级经理、
复星地产控股人力资源执行总经理；现任德力西集团有限公司人力资源中心总经
理。
邓佳轶女士未持有德新交运股份，现任公司关联方德力西集团有限公司人力
资源中心总经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议资料
本议案已经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过，请各位股东及股东
代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议资料
附件:
采用累积投票制
选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位
候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会应选非独
立董事 6 名，非独立董事候选人有 8 名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有 600
股（100*6）的选举票数，其他议案组以此类推。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，多投视为其对该议案组的投票无效。
股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组
合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500（100*5）票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200（100*2）票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
（100*2）票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议资料
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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