证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-47
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2021 年 11 月 16 日发出。
事 9 人。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公
司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目（以下简称
“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为 98,029.56 万元，其中资本
金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公
司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或
由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称
“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永
昌公司”）投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。
河清滩项目动态总投资为 146,622.08 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资
的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资
或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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