沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-081
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议，公司董事会决定以现场表
决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。公司于 2021
年 11 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2021-066），现将会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
司章程》的规定
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 24
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
街路 29 号）
二、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
诺的议案》
事宜的议案》
以上事项经公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议以及第五届监事会
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。以上内容的审议需对中小
投资者实行单独计票，以上议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累计
投票提
案
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
四、会议登记方法
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 11 月 18 日 16:30 前送达本公司。
邮编：110041
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件一。
六、备查文件
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议》
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议》
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年十一月二十二日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件一： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以
第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃
华金银珠宝股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大
会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起
至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-8 项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份
认购协议的议案》
《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交
易事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
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