证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2021-61 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 11 月 14 日
发出。会议于 2021 年 11 月 19 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公
司八楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，
实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由
公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权审议通过了《关于补
充确认关联方暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、
《公司章程》等有关法律法规及厦门证监局下发的《关于对公司及邹剑寒
等人采取出具警示函措施的决定》按实质重于形式认定永年达、奥途健康、杭州
勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡为公司关联方，现对公司及子公司以市场
定价的方式与永年达、奥途健康、杭州勤谨、协动力、奥佳华皕爱、宁波先叡 6
家关联公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的关联交易及 2021 年预计的关
联交易进行了补充确认，该等关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的
情况。
关联董事邹剑寒先生、李五令先生回避表决，其他非关联董事均表示同意。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差
错更正的议案》。
本次对前期会计差错更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正
后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营
成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述议案具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构对本次董事会的相关
议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
核查意见；
明的专项报告。
特此公告。
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