证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-081
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议（以下简称“会议”
）通知于 2021 年 11 月 19 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，
会议于 2021 年 11 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座
名，实到董事 7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈
明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等的原则，制定了《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）
》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权 8,500
万份，占激励计划草案公告时公司股本总额 94,421.7225 万股的
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）
》及其摘要具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）
的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司
股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，特制定《金陵华软科技股份有限公司
股东大会审议。
《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中 国 证 券 报》《上
海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
定本次股票期权的授权日；
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票
期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对股票期权行权价格进行相应的调整；
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
权激励计划的实施；
的协议和其他相关协议；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
数量、行权价格和授予日等全部事宜。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计
划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行
使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于暂不召开股东大会的议案》
鉴于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议本次
股权激励相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另
行发布召开股东大会的通知。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
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