证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-057
深圳中青宝互动网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2021 年 11 月 19 日下午 14:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深
圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月 9 日以通讯方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由李瑞杰先生主持，应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则制定本次股权激励计划，实
施股权激励计划有利于建立、健全股东、公司与管理层之间的利益共享机制，充分调动
管理层的积极性，提高公司的可持续发展能力。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年股票期
权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李瑞杰、李逸伦
作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为达到本次股权激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起
到良好的激励与约束效果。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李瑞杰、李逸伦
作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
（三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司
总股本 1%的议案》
本次激励计划拟激励对象李瑞杰和李逸伦为父子关系，二人分别获授 263 万份股票
期权，分别约占公司总股本的 1%；二人合计获授 526 万份股票期权，合计约占公司总股
本的 2%。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，向李瑞杰和李逸伦授予的股票期
权应当经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李瑞杰、李逸伦
作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关
事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年股票期权激励计划的具体实施，包括但不
限于以下有关事项：
等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数量进行相应调整；
派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销所必需的全部事宜，包括但不限于
向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行权/
注销手续；
地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；
期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到
股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
使的权利除外；
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李瑞杰、李逸伦
作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在执业
过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为保证公司审计工作的独立
性和客观性，综合考虑公司业务发展及未来审计的需要，公司经与信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意和独立董事发表同意的
事前认可意见，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构。
独立董事已对上述议案发表同意的事前意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见公司同
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于部分员工离职不再符合限制性股票激励条件，公司拟按照《2018 年股权激励计
划（草案修订稿）
》的相关规定对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股
限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.16 元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次
限制性股票回购资金总额为 12.88 万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯
网上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
为进一步加强财务管理、内部控制和会计核算，规范公司财务会计行为，保证会计
信息质量， 公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《财务管理制度》
进行修订。
相关制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2021 年 11 月 26 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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