宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、
《宁波太平鸟时尚服饰股份
有限公司董事会议事规则》、
《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，就第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立
意见：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理、财务总监
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为：公司第四届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资
格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公
司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本次聘任高
级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
我们同意本次公司高级管理人员的聘任。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
郁炯彦 楼百均 蒲一苇
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