证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2021-064
中通国脉通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，副董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及
本公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张秋明先生现场出席了本次会议，董事史建先生、独立董事沈颂东先生、潘晓林
女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，独立董事曹春烨女士因工作原
因未能出席本次会议；
入方式出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
补选郭庆宁为公司第五届
董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
补选林国宽为公司第五届
董事会独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
补选郭庆宁为公
非独立董事
补选林国宽为公
独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 2 项议案，均为累积投票议案，并对中小投资者表决单
独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄彦宇、黄心蕊
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
的规定，表决结果合法有效。
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