证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2021-077
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第三十次会议，公
司于 2021 年 11 月 16 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，公司第三届监事会提名王慧、王忠伟为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第四届监事会。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
逐项表决结果如下：
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事
职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
分项投票表决。
二、备查文件
特此公告。
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