证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2021-045
北京中科金财科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 11 月 14 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨
东先生主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管
理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
事务所的议案》。
会议同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 11 月 20 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见
本议案需提请公司股东大会审议。
年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，并于该
股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》详见 2021 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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