证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-120
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 11
月 19 日在公司会议室召开第九届董事会第十一次会议。会议应到董事九
名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董
事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决
形成如下决议：
一、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
根据可转换公司债券转股情况及公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）
有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称本次重组事项）
的资产交割情况，公司拟增加注册资本，具体情况如下：
（一）可转换公司债券转股情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“冀东转债”
，债券代码“127025”。
股本增加 1,921 股，即注册资本增加 1,921 元。
（二）本次重组事项的资产交割情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】3461 号）核准，公司
向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份
任公司（以下简称合资公司）47.09%的股权并吸收合并合资公司。2021 年
，各方约定
自 2021 年 11 月 8 日起，金隅集团持有的合资公司 47.09%股权相关的一切
权利、义务已全部转移至公司，2021 年 11 月 15 日，合资公司完成股权变
更手续。本次交易标的资产作价 1,362,332.72 万元，公司向金隅集团发
行 1,065,988,043 股 股 份 支 付 上 述 对 价 ， 导 致 公 司 总 股 本 增 加
综上，因可转债转股及非公开发行股份，公司总股本由 1,413,650,384
股 增 加 1,065,989,964 股 至 2,479,640,348 股 ， 即 公 司 注 册 资 本 由
根据《公司章程》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案》
，本议案无需提请股东大会审议批准。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
因公司可转债转股及公司非公开发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐
山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项完成资产交割，公司注
册资本增加，需对公司章程予以修改，具体如下：
原条款 修改后的新条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十一 条 公 司 现有 股份 总数 为 第二十一条 公司现有股份总数为
人民币普通股 1,413,650,384 股。 普通股 2,479,640,348 股。
除上述条款外，
《公司章程》其他内容不变。
根据《公司章程》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案》
，本议案无需提请股东大会审议批准。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
为提高股东回报，与投资者共享发展成果，公司着眼于企业的长远和
可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展战略、股东意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，将公司 2021-2023 年度现金分
红比例确定为：公司在各会计年度分配的现金股利（含监管机构认可的其
他现金分红方式）
总额不低于公司当年实现的可供分配利润的 50%，
且 2021
年度公司实际利润分配每股现金股利（含监管机构认可的其他现金分红方
式）不低于人民币 0.75 元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限
公司关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的公告》
。
四、审议并通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任任前进先生为公司副总经
理，任期与第九届董事会任期一致。
根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任杨北方先生为公司财务总
监，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
独立董事已对上述相关议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021
年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事
对相关事项的独立意见》
。
特此公告。
附件：新任高级管理人员简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
任前进先生简历
任前进，男，汉族，1967 年 11 月出生，籍贯河南永城，中共党员。
会计师，1992 年 7 月毕业于合肥工业大学工业管理工程（工业会计）专业，
现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。
工作经历：
唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。
务总监；
任前进先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨北方先生简历
杨北方，男，汉族，1981 年 10 月出生，籍贯河北武安，中共党员。
年 7 月毕业于河北建筑科技学院经济管理工程系会计学专业，2015 年 6 月
取得河南大学管理学硕士学位。
现任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监，兼任财务资金部部长。
工作经历：
河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有
限责任公司经理助理、财务部部长、副总会计师。
奎山冀东水泥有限公司财务总监；
副部长；
副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事；
副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限
公司董事；
部长；
资金部部长；
金部部长。
杨北方先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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