江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会

证券之星 2021-11-20 00:00:00
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证券代码:603078        证券简称:江化微         公告编号:2021-052
          江阴江化微电子材料股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2021 年 11 月 19 日
(二)    股东大会召开的地点:江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号 江阴江化微电子
    材料股份有限公司四楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                      32.4464
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,殷福华先生主持。会议采用现场投票与网络相
结合的表决方式,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                反对               弃权
                  票数        比例(%)   票数        比例     票数        比例
                                              (%)              (%)
      A股     63,583,054 99.9952     3,000   0.0048        0         0
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称             同意           反对        弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       章程》的议案           ,776
(三)    关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 是特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
律师:侯珊珊、侯雨桑
  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。
                    江阴江化微电子材料股份有限公司

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