新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
二〇二一年十二月二日
目 录
议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的
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议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案
各位股东：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 2 月 2 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意公司 2021
年度预计发生关联交易金额为 60,750.00 万元。
公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议
通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共
联交易预计事项的议案》
计 370 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆农牧业投资(集团)有
限责任公司、新疆雪峰农业科技有限公司之间发生的采购、销售和服务、
租赁业务。
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共
联交易预计事项的议案》
计 5,300 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆金象赛瑞煤化工科
技有限公司、新疆健康产业投资股份有限公司、阿克苏众薪能源综合开
发有限责任公司之间发生的采购、销售和服务业务。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理
和披露的相关规定，结合公司实际经营情况，公司于 2021 年 11 月 16 日
召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）
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股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意
公司 2021 年度新增预计关联交易金额共计 4,400 万元，独立董事对事项
发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，中介机构对此事项出具了
无异议的《九州证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
综 上 所 述 ， 鉴 于 公 司 2021 年 新 增 关 联 交 易 预 计 金 额 已 累 计 达
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的条件，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增关联交易议
案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次新增日常关联交易预计概述
本次公司新增日常关联交易是指本公司及下属控股子公司（以下统
称“本公司”）与新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）、
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）之间发生
的采购、销售和服务、租赁业务。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联方 交易内容 计金额 16 日执行情况
（万元） （万元）
新疆玉象胡杨化工有限公司 从关联人购买商品 7,000.00 6,745.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设 向关联人销售产品、
有限公司 商品
合计 / 7,400.00 7,132.98
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
占同类 2021 年 11
本次预计 上年实 占同类业
关联交易 业务比 月 16 日累计
关联人 增加金额 际发生 务 比 例
类别 例 已发生的交
（万元） 金额 （%）
（%） 易金额
（万元）
从关联人购买 新疆玉象胡杨化
商品 工有限公司
新疆江阳工程爆
向关联人销售
破拆迁建设有限 400.00 0.19 387.90 287.67 0.13
产品、商品
公司
合计 / 4,400.00 / 7,132.98 9,480.83 /
二、关联方介绍
（一）新疆玉象胡杨化工有限公司
成立日期：2009 年 9 月 17 日
法定代表人：田勇
注册资本：89,563.76 万元
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：
出资金额 比例
股东名称
（万元） （%）
新疆农牧业投资(集团)有限责任公司 35,377.69 39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司 29,917.05 33.40
合肥五丰投资有限公司 8,511.00 9.50
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成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） 4,565.00 5.10
阿克苏鹏达投资有限责任公司 2,000.00 2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业 1,860.76 2.08
眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙） 1,516.17 1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 1,447.26 1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司 1,447.26 1.62
其他股东 2,921.59 3.26
经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥
［硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、
复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有
机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、
生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥
料］、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴
灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、
土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运
维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服
务，初级农产品收购农作物秸秆处理及加工利用服务农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[以上经营范围涉及国家专项专营
规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]。
该 公 司 2020 年 末 经 审 计 的 总 资 产 245,351.21 万 元 ， 净 资 产
元。
该公司是本公司控股股东新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的二
级子公司。
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该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，
履约能力较强。
（二）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
成立日期：1998 年 3 月 23 日
法定代表人：罗建昌
注册资本：2,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路 1029 号中海天
悦国际大厦 1307 室。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要股东：
出资金额 出资比例
股东名称
（万元） （%）
北方爆破科技有限公司 1,020.00 51.000
新疆环疆投资股份有限公司 411.85 20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 227.26 11.363
陈德高 213.06 10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司 127.83 6.392
经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工
总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道
路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程
服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
江阳爆破公司 2020 年末经审计的资产总额 9,584.79 万元，净资产
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江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363%的股份。
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
三、关联交易主要内容及定价政策
本公司与玉象胡杨、江阳爆破系正常的销售业务和提供运输、押运
等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述
公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动
所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公
司和股东利益的情形。
以上议案，请各位股东审议。
附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关
联交易预计事项的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
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议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增补监事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）有
限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届监事会第二十九次会议审议
通过，同意马璇女士为公司股东代表监事候选人，任期至公司第三届监
事会届满。
以上议案，请各位股东审议。
附：马璇女士个人简历
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
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附件：
马璇女士个人简历
马璇，女，1984年10月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管
理师，董秘资格证。
员；
审计员；
合作经理；
业务总监；
计部部长；
部部长。
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议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）
有限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届董事会第三十四次会议审
议通过，同意孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人，任期至公司第
三届董事会届满。
上述议案，请予以审议。
附: 董事候选人个人简历
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
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附件：
董事候选人个人简历（排名不分先后）
孙笃，男，1976年6月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工程师。
师；
科长；
职工；
工程预算岗位主管；
事长助理、创新研究院院长（期间：2019年9月兼任三聚氰胺销售公司总
经理，2020年7月任沙雅丰合能源有限公司执行董事，2020年8月任北京
力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，2021年1月兼任雪峰创新科技（北
京）有限公司总经理）；
理、创新研究院院长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，雪峰
创新（北京）科技有限公司总经理。
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隋建梅，女，1979年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，助理会计师。
部投资规划管理员；
运行部运营管理员；
运行部主管；
运行部副部长；
战略发展部副部长；
理部部长（期间：2020年12月起兼任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董
事、2021年1月起兼任新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、2021年2
月起兼任新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席）。
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