证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-116
中核华原钛白股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 15 日以
通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十四次(临时)会议的通
知及相关资料,并于 2021 年 11 月 18 日(星期四)在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应
参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
会议由董事长朱树人主持,公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下
决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“20 万吨/年钛白粉后
处理项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方案优化、
新冠疫情等多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司
从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发,秉承合理有效使用募集资
金原则,在项目推进上更加严谨科学,经过谨慎研究,决定将 20 万吨/年钛白粉
后处理项目进行延期,延期后的募投项目预计于 2022 年 12 月末建成投产,符合
公司长期发展规划。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了独立的
核查意见。
详 细 内容 请见 登 载于 《中 国证 券 报》 、《 证券 时 报》 和巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
三、备查文件
见;
期的核查意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会