中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2021 年第六次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以
下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会 2021 年
第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止本次非公开发行 A 股股票事项的独立意见
公司终止本次非公开发行 A 股股票事项是公司综合考虑市场情况，并结合公司实
际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的经营活动产生实质影响。该事项的审议履
行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止 2020 年度非公开发
行 A 股股票事项。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能力和投
资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中
国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，公司续聘亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作
的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是
中小股东利益。因此，同意继续聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的独立意见
鉴于陈枫作为公司董事在履职过程中，未能充分以公司及全体股东利益为优先原
则，未能充分履行《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的忠实义务，为切实维
护公司股东利益，确保公司持续、稳定、健康发展，拟免除陈枫的董事职务，我们认
为：此次变更系基于公司及全体股东利益做出的董事人选调整，本次董事会会议的召
集、审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。因此，我们同意免除陈枫董事职务，并提交公司股东大会审议。
四、关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的独立意见
本次提名鞠向东为公司第八届董事会董事候选人，提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
经审核鞠向东的个人简历等相关资料，我们认为其具备有关法律法规和《公司章
程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现
有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。因此，我们同意提名鞠向东为公司第八
届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：郝振平、胡峰、王岩
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