证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-105
城发环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第三十九次会议通知于2021年11月12日以电子邮件和专人送达形
式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2021年11月17日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案
本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。
本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。
监事会认为：
争问题的有关承诺；
承诺待条件成熟后，在符合公司利益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资
产注入或其他合法方式，由河南城市发展投资有限公司将相关项目优先转让给公
司。公司现阶段放弃该次股权收购机会，由河南城市发展投资有限公司收购后实
施、培育这些项目，有利于公司减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发
展，符合公司实际经营管理需要，不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
会议决议合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司关于放弃股权收购机会暨关联交易的公告》（公告编号：
（二）关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议
案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。
监事会认为：
有限公司以售后回租方式进行融资，用于补充日常生产经营的资金需求，授信额
度不超过30亿元，融资期限不超过15年。符合公司实际经营需要，不会对公司构
成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
会议决议合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于启用中原银行授信额度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。
监事会认为：
整体资金平衡，确保收购项目的顺利推进。不会对公司构成不利影响，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
会议决议合法有效。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
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