证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2021-055
共达电声股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 18 日下午以现场
（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达
的方式向公司全体董事发出临时通知，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下事项：
任董事长，任期自本次董事会之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据修改后的《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细
则等的相关规定，与会董事对各专门委员会组成人员的任职资格及工
作性质进行了合理分析和认真评判，补选了公司第五届董事会各专门
委员会成员，并组成各专门委员会，名单如下：
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（1）董事会战略委员会：
主任委员：梁 龙
委 员：杨 毅（独立董事）、傅爱善、谢冠宏、张常善
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（2）董事会提名委员会：
主任委员：杨 毅（独立董事）
委 员：张辉玉（独立董事）、杨步湘（独立董事）、谢冠宏、
梁 龙
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（3）董事会审计委员会：
主任委员：杨步湘（独立董事）
委 员：杨 毅（独立董事）、张常善
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（4） 董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：张辉玉（独立董事）
委 员：杨步湘（独立董事）、梁 龙
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
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