证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-110
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二
十八次会议审议通过，公司定于2021年12月6日14:00在成都高新区新达路11号成
都运达科技股份有限公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 6 日 14:00
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
（1）《关于调整回购股份用途的议案》。
（2）《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（3）《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
（5）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（6）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
（1）上述议案（2）-（5）关联股东需回避表决。
（2）上述议案（5）、（6）为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于 调整 回购 股份 用途的
议案》
《关于< 公司员 工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于 提请 股东 大会 授权董
事宜的议案》
《关于 回购 注销 部分 限制性
股票的议案》
《关于 变更 公司 注册 资本并
修订公司章程的议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
地址：成都高新区新达路11号
邮政编码：611731
联系人：戢荔
电话：028-82839983
传真：028-82839988
邮箱：ir@yunda-tec.com
或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半天，
与会股东食宿、交通费自理。
天前书面提交给公司董事会。
书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
成都运达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
持有上市公司股份的性质和数量：
身份证号码：
的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
有效期限：2021年 月 日。
委托人为法人的，应当加盖单位印章
委托人对本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于调整回购股份用途的议
案》
《 关 于 < 公司 员 工持 股计 划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
的议案》
《关于回购注销部分限制性股 √
票的议案》
《关于变更公司注册资本并修 √
订公司章程的议案》
附件 3：
成都运达科技股份有限公司
身份证号码或统
姓名（名称）
一社会信用代码
股东账号 持股数量
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联系地址 邮编
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