江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江阴江化微电子材料股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为江阴江化微电子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议
的议案进行了认真审议，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，
现就公司董事会审议相关议案事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见
根据《公司法》
《证券法》和《上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规
和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行 A 股股票的资格和有
关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性
文件关于上市公司非公开发行 A 股股票资格和各项条件，不存在损害公司及公
司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会作出的《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
二、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见
本次非公开发行方案符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理暂行
办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次非公开发行股票的预案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和
全体股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司本次非公开发行股票预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司拟向淄博星
恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）非公开发行 A 股股票 34,739,454
股。本次非公开发行预案公告前，淄博星恒途松未持有公司股份，与上市公司、
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。2021
年 11 月 18 日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协
议》。根据协议约定，殷福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的 22,448,620 股
股份（占本次发行前公司总股本的 11.4550%，以下简称“转让股份”）转让给淄博
星恒途松。假设按本次发行数量 34,739,454 股计算，本次发行完成及转让股份过
户完成后，淄博星恒途松将持有上市公司 57,188,074 股股份，持股比例为
市财政局。因此，根据《股票上市规则》的相关规定，淄博星恒途松为公司关联
方，淄博星恒途松参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理，
且已经我们事前认可，相关决策程序合法、有效。本次非公开发行的定价方式符
合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，符合
公司与全体股东的利益，关联交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次非公开发行
股票涉及关联交易事项的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、 关于与发行对象签订附条件生效的《股份认购协议》的独立意见
公司与本次发行对象淄博星恒途松签订附条件生效的股份认购协议，股份认
购协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票，同意按照非公开发行股票预
案推进相关工作，同意淄博星恒途松作为关联方认购公司本次非公开发行的股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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徐作骏 承 军 李专元
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