证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2021-125
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大
厦 25 层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.9352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的
共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
YUH-CHANG 先生因公务未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 451,097,575 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 451,097,575 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司董事
公司董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杨妍婧、杨璐
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
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