股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-126
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日在公
司召开第二届董事会第三十三次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次
会议采用通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会
议的法定人数，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议情况如下：
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经董事
会审议，同意选举周建辉先生担任第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际情况，经董事会审议，同意调整相关专门委员会成员，调整后名单
如下：
（1）战略委员会
主任委员：ZHANG NING
委员：丁林、蹇锡高、李晓光
（2）提名委员会
主任委员：LI ALEXANDRE WEI
委员：丁林、HWANG YUH-CHANG
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：HWANG YUH-CHANG
委员：周建辉、LI ALEXANDRE WEI
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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