证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2021-052
上海市天宸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区延安西路 2099 号上海扬子江丽笙精选酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 63.0217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长叶茂菁先生主持。会议采用
现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决。本次会议的召
集、召开和表决方式均符合《公司法》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,713,455 93.2891 28,830,595 6.6621 211,400 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,770,155 93.3022 28,766,595 6.6473 218,700 0.0505
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,049,155 92.2112 32,888,243 7.5997 818,052 0.1891
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 404,465,457 93.4628 27,246,755 6.2961 1,043,238 0.2411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,213,621 92.2492 32,349,143 7.4752 1,192,686 0.2756
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,274,681 7.9201 398,458,955 92.0749 21,814 0.0050
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,745,995 7.7979 398,459,355 92.0749 550,100 0.1272
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
关于选举
叶志坚先
生为公司
第十届董
事会董事
的议案
关于选举
冀爱萍女
士为公司
第十届董
事会董事
的议案
关于选举
颜晓斐先
生为公司
事会独立
董事的议
案
关于选举
徐权先生
为公司第
十届董事
会董事的
议案
关于选举
朱农飞先
生为公司
事会独立
董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
当选为公司第十届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
律师：裘力、卢昱
公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员
的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、
《股东大
会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议为合法有效。
时股东大会的法律意见书。
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