证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2021-038
中煤新集能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南民惠街公司
办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
表决权股份总数的比例(%) 45.7978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,
大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨伯达先生主持会议,
会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因工作原因未出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,186,189,404 99.9811 224,100 0.0189 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
关于选举郭占峰先生为公司
第九届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
务所
律师:张汶、董兴辉
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代
理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本
次股东大会通过的决议合法有效。
东大会决议;
书。
中煤新集能源股份有限公司