证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-062
山东弘宇农机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日 15:00 开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 18
日 9:15-15:00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份
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总数为 34,406,624 股，占公司股份总额的 36.8624%。其中，出席本次股东大会的
持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 4 名，代表公司有表决
权的股份总数为 107,433 股，占公司股份总额的 0.1151%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，代表公司有表决权的股份总数
为 34,382,844 股，占公司股份总额的 36.8369%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 名，代表公司
有表决权的股份总数为 23,780 股，占公司股份总额的 0.0255%。
（4）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师通过现场或视频
方式出席或列席了本次会议。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成
通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵
现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、李春瑜、王铁成
见证律师：法东、刘沣鲁
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
议案》
表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
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持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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