甘肃靖远煤电股份有限公司
关于关联交易事项的事前认可独立意见
合《公司法》、
《公司章程》的规定，有助于加快项目建设进程，项目投产运营将
进一步增强公司的可持续发展能力，本次关联投资风险可控，不会损害公司和非
关联股东利益。
化气综合利用（搬迁改造）项目建设进程，全资子公司银河机械工程施工关联交
易能够提升公司整体运营能力。上述工程施工关联交易充分利用关联方在工程施
工、技术和人员等方面的条件和优势，主要通过公开招标确定中标单位和中标价，
关联交易价格公允，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。
我们同意将《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金
的议案》《关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会
第三次会议审议。
关于关联交易事项的独立意见
业白岩子项目总投资及注册资本金的议案》《关于全资子公司工程施工暨关联交
易的议案》。根据《深交所股票上市规则》规定，公司 7 名关联董事回避表决，
出席董事会的 8 名非关联董事对该议案进行了表决，以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过了上述议案。董事会表决程序符合《公司法》、
《公司章程》
等法律法规的规定。
价格公允，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。我们同
意上述议案。
独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥
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