证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-049
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与
邛崃高速公路施工总承包合同》的议案
累积投票议案
关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事
会董事的议案
以上议案已经本公司 2021 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第十六次会
议审议通过，相关公告的具体内容详见《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com
于 2021 年 10 月 21 日发布之《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公
告》《四川成渝关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人
股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 3）
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼 301 室。
（三）登记时间
如以传真或邮递方式登记，请于 2021 年 12 月 3 日（星期五）或该日前送达。
（四）委托代理人
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东
授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。
理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
? 报备文件
《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于四川成邛雅高速公路有限责
任公司与中交路桥建设有限公司
签署《天府新区至邛崃高速公路施
工总承包合同》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于选举刘昌松先生为本公司第七
届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
第 1 至 2 项议案为非累积投票方式表决的议案，委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第 3 项议案为累积投票方式表
决的议案，委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》
（详
见附件 2）填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
附件 3：股东回执
股东回执
截止 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午交易结束，我公司(个人)持有四川成
渝高速公路股份有限公司股票 股，拟参加四川成渝高速公路股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
股东账号： 联系地址：
联系电话： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
年 月 日
（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）
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