证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-039
陕西北元化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席；
未能出席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,910,833 99.9252 416,610 0.0441 288,600 0.0307
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,247,016,200 99.9763 480,210 0.0147 286,300 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,247,022,700 99.9765 473,710 0.0145 286,300 0.0090
寓的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,246,755,800 99.9683 1,026,910 0.0317 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,247,112,300 99.9793 381,810 0.0117 288,600 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
整公司
度部分
日常关
联交易
预计的
议案
更部分
募集资
金投资
项目的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》涉及关联
交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公
司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,304,166,667 股不计入有效表
决权总数。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、周书瑶
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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