证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-076
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股
份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份数为
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司有表决权股份数为 13,001,745
股，占公司有表决权股份总数的 10.6453%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数为
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君
（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
本议案属于关联交易事项，关联股东许绍壁所持表决权股份 5,200,000 股回
避了表决。
本议案表决结果：同意 55,212,245 股，占出席会议所有非关联股东所持有
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决
权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,801,745 股，占出席会议非关联中
小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持
有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、
《公司章程》、
《股东大会规则》、
《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
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