证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-75
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 18 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电话通知、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 15 名，实际参加表决董事
范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网《关于投资组建晶
虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高
宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
详见公司同日刊登于证券时报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网《关于增加控股子
公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高
宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
详见公司同日刊登于证券时报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网《关于全资子公司
工程施工暨关联交易的公告》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资
讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
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