本钢板材股份有限公司独立董事
关于八届董事会二十三次会议相关事宜的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，我们作为公司独立董事现就公司八届董事会二十三次会
议相关事项出具独立意见如下：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
因工作调动原因，高烈先生申请辞去公司董事长职务，经核查，
披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。该事项属公司正常
工作调动，不会对公司产生影响。
二、关于公司总经理辞职的独立意见
因工作调动原因，林东先生申请辞去公司总经理职务，经核查，
披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。该事项属公司正常
工作调动，不会对公司产生影响。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅相关人员履历，均不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
符合《公司法》 、
《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养能胜任所聘岗位的职责要求，提名程序合法、有效。聘任王世友先
生为公司副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作），聘任林东先
生为公司副总经理，聘任王东晖先生为公司总会计师，聘任荆涛先生
为公司副总经理。
四、关于提名董事候选人的独立意见
通过对董事候选人相关资料的审阅，均不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定
要求的任职条件。我们认为：本次提名的董事候选人的教育背景、工
作经历和身体状况能够胜任岗位职责的要求，提名程序合法、有效。
同意董事会提名霍刚、王世友、高德胜为公司第八届董事会董事候选
人。
独立董事：张肃珣、袁知柱、钟田丽
二○二一年十一月十八日
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