证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2021—069
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机
械股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将
采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2021 年 11 月 22 日（星期一），其中：
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）。
(七)出席对象：
于股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》。
（二）议案审议说明
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记办法
(一)会议登记办法
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
(二)其他事项
联系人：袁青 秦晓莉 贾营
联系电话：0537-2909616，2909532
传真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 11 月 22 日（星期一）
召开的山推工程机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托
人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人
可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
对上述议案投票表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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