旭升股份: 宁波旭升汽车技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603305        证券简称:旭升股份           公告编号:2021-078
              宁波旭升汽车技术股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达方式发出,会议于 2021 年 11 月 18 日
上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6
人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》
   为满足公司战略发展需要,同意公司与浙江南浔经济开发区管理委员会
签署《项目投资协议书》,在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部
件研发、制造、生产、加工项目,项目预计总投资为人民币 25 亿元。
   为保障本次项目的实施,同意公司设立全资子公司旭升汽车精密技术
(湖州)有限公司(最终以工商行政部门核准名称为准)作为项目实施主体。
   具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公
司的公告》(公告编号:2021-076)。
   独立董事对此发表了同意的独立意见。
   表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (十八)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开 2021 年第三次临时
股东大会。具体内容详见 2021 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-077)。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示旭升集团盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-