证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-061
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事王黎明因个人原因委托出席本次董事会会议；董事王树华、商志新因工作原
因委托出席本次董事会会议。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 11 月 18 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事王黎明
因个人原因委托董事张忠正出席会议，董事王树华因工作原因委托董事张忠正出席会
议；董事商志新因工作原因委托董事于江出席会议。独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、
杨涛以通讯方式出席会议）。会议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件和专人送达方
式发出。会议由董事长朱德权召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表
决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
同意公司董事会进行换届选举，并对第四届董事会第二十一次会议审议通过的第
五届董事会董事候选人进行调整，提名张忠正先生、王树华先生、于江先生、王黎明
先生、苏德民先生、任元滨先生、刘洪安先生为第五届董事会非独立董事候选人；提
名杨涛女士、李文峰先生、李海霞女士、郝银平先生为第五届董事会独立董事候选人
（简历附后）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议下列议案：
股东大会通知具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的《滨化集团股份有限
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
张忠正，男，出生于 1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，
工作简历：
王树华，男，出生于 1962 年，籍贯山东省无棣县，硕士学历，中共党员。
工作简历：
长、厂长助理；
于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，
工作简历：
王黎明，男，出生于 1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983 年参
加工作，1986 年加入中国共产党。
工作简历：
苏德民，男，出生于 1987 年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。
任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国
共产党。
工作简历：
师、车间党支部副书记（兼）；
部书记；
刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。
工作简历：
杨涛，女，出生于 1969 年，硕士研究生学历。
工作简历：
李文峰，男，出生于 1973 年，硕士研究生学历，中共党员。
工作简历：
司独立董事；
李海霞，女，1976 年出生，中共党员，本科学历。
工作简历：
部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、
副董事长、党委书记、党委副书记。
郝银平，男，出生于 1969 年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。
工作简历：
曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协
会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市
华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事。
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