证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司
二〇二一年十一月
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使
议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ... 11
议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 ..... 15
议案六：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
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威腾电气集团股份有限公司
为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）全
体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议期间参会人员应注
意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及
拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授
权委托书等材料，经验证后方可出席会议。
四、会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到
处进行登记。
股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代
理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
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断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股
东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、没有投票人签名或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
表决票最终由大会工作人员统一收回。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 11 月 11 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《威腾电气集团
股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股
东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及
股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核
对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。
会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员
来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 7 日内核酸检测阴性证
明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开
当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。
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不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票
进行表决。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 15 时 00 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议
室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日至自 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：威腾电气集团股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长蒋文功先生
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读股东大会会议须知
（五）推举计票、监票人
（六）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
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议案
（七）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问
（八）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目
的议案
各位股东及股东代理人：
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集
资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需
求。
为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，提高募集资金的使用效率，
根据公司总体发展规划和实际经营需要，拟结合募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的实际情况，对本次募投项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研
发中心建设项目”使用募集资金投资金额进行调整，并决定取消通过使用募集资
金投资建设募投项目“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能
型（可通信）低压电器项目”以及补充流动资金项目，项目原计划投入金额将优
先用于“母线车间智能化升级改造项目”和“研发中心建设项目”，以集中发展
公司主要产品母线的生产与研发，强化公司优势产品，应对母线的市场需求。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整部分募集资金
投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目
的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
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议案二：关于向控股子公司提供财务资助暨
关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为了支持控股子公司江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）
的发展，满足其业务发展需求，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，
新材提供的财务资助 4,200 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审
议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供
财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
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议案三：关于调整公司独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合目前整体经济环境、公司
所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年 4.8 万元（税前）
调整为每人每年 9.6 万元（税前）。本次津贴标准自 2021 年 12 月 1 日起开始执
行。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司独立董事薪酬的议案的公告》（公告
编号：2021-017）。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
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议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司董事会提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、李玉连先生、张明
荣先生、朱良保先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审
议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-016）。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
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非独立董事候选人简历
蒋文功先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年 10 月起至 1995 年 10 月在扬中博爱开关厂任厂长；1995 年 10 月起至 2003 年
江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、
江苏南自通华母线有限公司）董事、董事长、总经理；2015 年 11 月起至 2016 年
电气董事长。
蒋文功先生直接持有公司股份 34,937,167 股，占公司总股本的 22.40%；为
公司实际控制人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
柴继涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。
总经理、总经理；2004 年 2 月起至 2004 年 9 月，任江苏现代南自电气有限公司
企划部经理；2004 年 10 月起至 2012 年 8 月，任江苏有能电气成套有限公司总
经理；2012 年 9 月起至 2015 年 9 月，任有能集团有限公司执行总裁；2015 年 10
月起至 2016 年 5 月，任威腾电气运营管理中心总监；2016 年 5 月起至今，任威
腾电气总经理；2018 年 11 月起至今，任威腾电气董事。现任威腾电气董事、总
经理。
柴继涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年
职；1997 年 3 月起至 2009 年 8 月，历任广东健力宝集团及下属公司成本经理、
财务经理、财务总监等职；2009 年 9 月起至 2010 年 3 月，任镇江中燃能源有限
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公司财务经理；2010 年 4 月起至 2013 年 9 月，任镇江荣德新能源科技有限公司
财务经理；2013 年 11 月起至 2015 年 11 月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾
电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）
财务副总监、董事；2015 年 11 月起至今，任威腾电气董事、财务总监及董事会
秘书。现任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书。
吴波先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李玉连先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1997 年 8 月起至 2001 年 8 月，任大屯煤电公司技术员；2007 年 8 月起至
业务董事；2013 年 12 月起至 2015 年 5 月，任南京广电文化投资有限公司投资
总监；2015 年 6 月起至 2018 年 2 月，任镇江国控投资部主任；2018 年 2 月起至
今，任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理。2015 年 9 月起至 2015 年
现任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理、威腾电气董事。
李玉连先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张明荣先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 9 月起至 2009 年 9 月，历任扬中经济开发区企业服务中心副主任、经贸部副
部长；2009 年 10 月起至 2015 年 4 月，任扬中发改经信委监察室主任、民营经
济发展办公室主任；2015 年 5 月起至今，任绿洲新城副总经理、董事。2019 年
张明荣先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱良保先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
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历。1986 年 8 月起至 1993 年 3 月，任镇江国际经济技术合作公司副经理；1993
年 4 月起至 1995 年 6 月，任墨西哥 MONTE DE ORO 公司副总经理；1995 年 7 月
起至 2000 年 10 月，任扬中市对外贸易公司副总经理；2000 年 11 月起至 2002
年 10 月，任合金投资太湖集团副总经理；2002 年 11 月起至 2005 年 10 月，任
江苏盛达五金锁具有限公司总经理；2005 年 11 月起至 2013 年 3 月，任江西赛
维 LDK 太阳能高科技有限公司常务副总裁；2013 年 4 月起至 2014 年 5 月，任三
胞集团常务副总裁；2015 年 4 月起至 2016 年 3 月，任中科招商投资集团股份有
限公司常务副总裁；2016 年 4 月起至 2019 年 10 月，任江苏振发控股集团有限
公司副总裁；2019 年 10 月起至今，任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事；2020
年 8 月起至今，任江苏德晴新材股份有限公司董事；2020 年 6 月起至今，任苏
州固锝电子股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今，任新疆隆炬新材料有
限公司董事长、总经理；2015 年 9 月起至 2015 年 11 月，任江苏威腾母线有限
公司董事；2015 年 11 月起至今，任威腾电气董事。现任新疆隆炬新材料有限公
司董事长、苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、苏州固锝电子股份有限公司独
立董事、威腾电气董事。
朱良保先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司董事会提名贺正生先生、黄学良先生、陈留平先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，其中陈留平先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过
之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-016）。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
独立董事候选人简历
贺正生先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至今，
任北京市衡基律师事务所主任律师。2018 年 11 月起至今，任威腾电气独立董事。
现任北京市衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任深圳光韵达光电
科技股份有限公司独立董事。
贺正生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
黄学良先生，1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年
电气独立董事。现任东南大学教授、威腾电气独立董事。兼任国电南瑞科技股份
有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气
股份有限公司监事会主席。
黄学良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，任江苏省冶金经济管理学校副校长；2001 年
处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月
起至今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任镇江泛沃新能汽车
技术股份有限公司董事、江苏船山矿业股份有限公司独立董事，扬州亚星客车股
份有限公司董事。
陈留平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
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董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案六：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定进行监事会换届选举，公司监事会共 3 人，由 2 名非职工代表监事和 1 名职
工代表监事组成。监事会提名郭群涛先生、侯洵先生为第三届监事会非职工代表
监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事李翠女士共同组成公司第三届
监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-016）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
威腾电气集团股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
威腾电气集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
非职工代表监事简历
郭群涛先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。现任威腾电气董事会秘书办公室证
券事务专员。
郭群涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司
监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
侯洵先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2004 年 10 月起至 2011 年 10 月，任江苏苏计投资咨询有限公司项目经
理；2011 年 10 月起至 2016 年 3 月，任江苏苏豪投资集团有限公司投资经理；
门副总经理。2018 年 11 月起至今，任威腾电气监事。现任江苏苏豪一带一路
资本管理有限公司高级投资经理及部门副总经理、威腾电气监事。
侯洵先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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